Úřad hlavního státního zastupitelství v Istanbulu, Ekrem Imamoglu a podezřelí, měli být „zločineckými organizacemi“, „být členy zločinecké organizace“, „Řád“, „Úplatek“, „hodný podvod“, „Osobní údaje“ a „Naughty Sector“.
V této souvislosti bylo 101 podezřelých, včetně Amamoalu Construction, Nuholu Construction, Asay Construction a Corsal ARM, jmenováni fondem pojištění spořitelních vkladů (SDIF).
Při vyšetřovacích příležitostech bylo zjištěno, že podezřelí byli jmenováni správcům auditu, včetně podezřelých.
